Tăng nguy cơ rửa tiền, đặc biệt trong môi trường casino không kiểm soát chặt chẽ.Kẻ trộm vì sinh tồn: thường xuất hiện trong những nhóm người nghèo đói, vô gia cư, thất nghiệp.Kẻ trộm chuyên nghiệp: hoạt động có tổ chức, có kế hoạch, nhằm mục đích thu lợi lâu dài.Kẻ trộm thời cơ: hành động khi có điều kiện thuận lợi mà không có dự tính từ trước.Kẻ trộm có yếu tố tâm lý: bị thúc đẩy bởi các vấn đề về tâm thần hoặc rối loạn